客服热线:0371-68107520

卡联网络

 

反洗钱政策

 

反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

卡联网络严格履行《中华人民共和国反洗钱法》、《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》等法律法规规定的反洗钱义务,抓好反洗钱内控制度建设,落实公司各项反洗钱制度要求,对交易风险做到精准分析、有效判断、具体防范。

 

合作银行